Beschreibung
1\. Sanction-screening - Was ist zu tun, bei einem Eigentümeranteil von - > 50 % mit gelisteten Business-Partnern - < 50 % mit gelisteten Business-Partnern 2\. Money-transfer - Darf mit Banken eine Geschäftsbeziehung aufgebaut werden? - Wie sieht die politische Geschäftsentscheidung einzelner Banken aus? 3\. Sichere Lieferkette - neue Lieferanten - Was muss der Einkauf bei neuen Lieferanten und Kunden beachten? - Was muss der Verkauf bei neuen Kunden und Lieferanten beachten! 4\. Umgehungsversuche - Umgehung von Sanktionen durch Beschaffungsversuche durch Drittstaaten
Zielgruppe
Geschäftsführer, Führungskräfte Exportkontrolle, Mitarbeiter Exportkontrolle, Zollverantwortliche, Sachbearbeiter Im- und Export, Einkauf, Logistik, Versand.
Zielsetzung
Die Due Diligence ist ein zentraler Bestandteil jeder professionellen Risikoanalyse: Unternehmen prüfen systematisch Geschäftspartner, Annahmen und Rahmenbedingungen, um rechtliche, finanzielle und politische Risiken frühzeitig zu erkennen. Die Deep-Level-Due-Diligence geht noch einen Schritt weiter - mit tiefgreifenden Recherchen und strukturierten Prüfprozessen, insbesondere im internationalen Geschäft.
Das Seminar vermittelt praxisnah, wie Unternehmen sich im Spannungsfeld von Sanktionen, internationalen Zahlungsströmen und komplexen Lieferketten sicher bewegen können.
USP - Warum Sie dieses Seminar nicht verpassen sollten:
- Praktisches Know-how zu Deep Due Diligence - speziell für Trade-Compliance-Organisationen
- Konkrete Lösungen für kritische Fragen: Sanktionsprüfung, Eigentümerverflechtungen, Bankbeziehungen, neue Lieferanten
- Frühzeitige Risikovermeidung durch strukturierte Prüfprozesse und klare Entscheidungsgrundlagen
- Schutz vor Reputations- und Haftungsrisiken durch fundierte, rechtssichere Entscheidungen
- Ideal für Einkauf, Vertrieb, Compliance und Geschäftsführung, die mit internationalen Geschäftspartnern arbeiten
Hinweise zur Prüfung und Zertifikat/Abschluss
Teilnahmebescheinigung
Förderungsmöglichkeiten
Prüfen Sie, ob es in Ihrem Bundesland ein Förderprogramm gibt: www.bildungspraemie.info/de/l-nderprogramme.php
Preishinweis
Preis inkl. MwSt.
Umsatzsteuerbefreite Leistung
