Geldwäschebeauftragter (GWB)

Zahlreiche Unternehmen unterliegen dem Geldwäschegesetz (GWG) und sind damit verpflichtet, Prozesse zu schaffen, mit denen sie sicherstellen, dass sie nicht von Kriminellen für Zwecke der Geldwäsche missbraucht werden (korrekter: für Versuche, die Herkunft von Geldern aus Straftaten zu verschleiern). Hierzu haben diese Unternehmen eine/n Geldwäschebeauftragte/n zu bestellen, der/die diese Prozesse konzipiert und implementiert und deren Einhaltung durch alle Mitarbeiter er/sie kontrolliert.

Als Geldwäschebeauftragte/r erwerben Sie in diesem Online-Seminar alle Kenntnisse, die Sie benötigen, um diese Position verantwortungsvoll und wirksam bekleiden zu können. Themen sind u.a.:

- Grundlagen der Geldwäscheprävention - Geldwäschegesetz (GwG) - weitere internationale und nationale rechtliche Grundlagen - Aufgaben, Rechte und Pflichten des GWB, einschließlich Datenschutz - Erforderliche Befugnisse und Ressourcen

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